Руководство по верификации
Что такое верификация аккаунта?
Верификация аккаунта – это процесс подтверждения личности пользователя на EXMO. Пользователь проходит процесс верификации после регистрации.
Зачем нужна верификация пользователей?
EXMO – это биржа криптовалют, которая зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правового поля, а также правового поля ЕС. Согласно Пятой директиве против отмывания денег (5AMLD), все пользователи, совершающие сделки с криптовалютой, должны пройти обязательную верификацию личности.
Что нужно для успешной верификации?
На каждом этапе верификации требуется определенный набор документов. Следуйте простым правилам и вы обязательно успешно пройдете верификацию с первого раза:
- Необходимо использовать только тот документ, в котором информация указана кириллицей или латинскими буквами.
- Все скан-копии или фотографии документов:
- Принимаются только в форматах JPG, PDF или PNG.
- Должны быть цветными, а не черно-белыми.
- Документы не должны быть отредактированы с помощью программ-редакторов.
- Должны быть в хорошем качестве: размер каждого файла должен быть от 200 Кб до 8 Мб. Все детали документов на копии или фотографии должны быть видны.
Сколько времени займет верификация?
Согласно регламенту, на процесс верификации отводится до 24 часов. Однако по факту, проверка не занимает дольше 2 часов.
Верификация личности
Верификация личности на EXMO является обязательной и предоставляет доступ к основному функционалу биржевой платформы. Этот тип верификации позволяет торговать на EXMO, вводить и выводить криптовалюту со счета, проводить транзакции с помощью AdvCash или Payeer, а также пользоваться EX-CODE
Какие документы подойдут для верификации личности?
- Национальный паспорт (разворот страницы с фото);
- Загранпаспорт (разворот страницы с фото);
- ID карта (обе стороны);
- Водительское удостоверение (обе стороны).
Только верификация личности является обязательной, остальные этапы верификации опциональны и необходимы для использования отдельных платежных методов на EXMO.
Верификация адреса
Верификация адреса позволяет использовать большее количество платежных систем, например, банковские переводы через Wire Transfer (SWIFT) и SEPA. (См. Все способы оплаты)
Какие документы подойдут для верификации адреса?
- Выписка из банка;
- Счет за коммунальные услуги;
- Налоговые документы;
- Документ подтверждающий вашу прописку и выданный местными органами управления;
- Судебные документы;
- Документы, выданные государственными или иными компетентными органами.
Документ, подтверждающий место жительства, должен быть не старше 3х месяцев и в нем должны присутствовать полные ФИО, а также домашний адрес.
Верификация карты
Верификация карты представляет собой подтверждение пользователем владения платежной картой. Она позволяет пользователям вносить средства с банковских карт (для вывода на банковскую карту вам достаточно только пройти верификацию личности).
Что нужно для верификации карты?
Для подтверждения владения платежной картой, необходимо отправить фото банковской карты, которую вы хотите привязать к аккаунту.
Примечание:
- Принимаются только именные карты;
- Имя владельца карты должно совпадать с именем пользователя;
- Имя владельца карты, первые 6 и последние 4 цифры должны быть четко видны на фотографии.
Верификация банковского счета
Подтверждение банковского счета требуется для перевода средств с помощью банковского счета. Этот этап проверки гарантирует, что средства на биржевом счете EXMO зачисляются и выводятся с подтвержденного и законного банковского счета.
Чтобы верифицировать банковский счет, свяжитесь с нами по электронной почте compliance@exmo.com.
Верификация корпоративного счета
Верификация корпоративного счета требуется для корпоративных клиентов или компаний, которые хотят использовать одну учетную запись и/или предоставлять доступ к этой учетной записи своим сотрудникам или деловым партнерам.
Чтобы верифицировать корпоративный счет, свяжитесь с нами по электронной почте compliance@exmo.com.