• Торги
  • Быстрый обмен
  • Новости
  • Статьи
  • FAQ
По вашему запросу результатов не найдено.
  • Общие вопросы

    • Об EXMO

    • Как создать аккаунт?

    • Как начать торговать на EXMO?

    • Как пополнить биржевой кошелек?

    • Как вывести средства?

    • Как восстановить пароль

    • Официальные мобильные приложения EXMO

    • Как удалить аккаунт?

    • Как быстро происходит пополнение/вывод фиатных денег (RUR, USD, EUR, UAH)?

  • Верификация

    • Руководство по верификации

    • Верификация адреса

    • Верификация личности

    • Верификация карты

    • Верификация банковского счета

    • Верификация корпоративного счета

    • Платежные методы и  этапы верификации на EXMO

  • Торговые возможности

    • Что такое ордер по рынку?

    • Что такое лимитный ордер?

    • Что такое стоп-ордер?

    • Что такое сделки Taker и Maker?

    • На EXMO есть демо-режим?

  • Кошелёк

    • Почему отключают способы пополнения/вывода средств?

    • Почему я не могу вывести свои деньги?

    • Что отображается в Истории операций в разделе Кошелек?

    • Какая комиссия на пополнение/вывод криптовалют?

    • Какое минимальное количество криптовалюты можно пополнить/вывести?

    • Как быстро происходит зачисления криптовалюты на баланс?

    • Что такое EX-CODE (ЭКСМО код) и как работает?

    • Что отображается в разделе Кошелек?

    • Что показывает Аналитика в разделе Кошелек?

  • Безопасность аккаунта

    • Источник происхождения средств

    • Дополнительные меры безопасности

    • Двухфакторная аутентификация

    • Общие вопросы безопасности

  • Продукты платформы

    • Комиссии и лимиты

    • Что такое голосование за добавление в листинг на EXMO?

    • Что такое OTC-Trading?

    • Что такое EXMO Coin?

    • Что такое VIP на EXMO?

    • Что такое Cashback на EXMO?

    • Что такое Premium Cashback на EXMO?

    • Что такое “Реферальная программа”?

    • Что такое EXMO Gift Card и как им пользоваться?

  • API

    • Как создать пару ключей API?

    • Какие методы API требуют обращения в службу поддержки EXMO?

    • Где найти документацию EXMO API?

    • Какое доступное количество вызовов API?

    • Могу ли я подать заявку на получение неограниченного API-ключа?

    • Сколько пар ключей API я могу сгенерировать?

    • Что такое nonce?

    • Что такое WebSocket API на EXMO?

    • Что такое API? Есть ли API у EXMO?

    • Что такое REST API на EXMO?

  • Системные ошибки

    • Что такое ошибка 11122 (ранее 10220): “Аккаунт заблокировали”?

    • Что такое ошибка: “IP адрес не является доверенным”?

    • Что такое ошибка 10403?

    • Что такое ошибка 10325?

    • Что такое ошибка 10419?

  1. Главная
  2. Q&A
  3. Безопасность аккаунта
  4. Источник происхождения средств
  • Зачем предоставлять источник происхождения средств?
  • Какие документы нужны для подтверждения источника средств?

Источник происхождения средств

Зачем предоставлять источник происхождения средств?

EXMO — это британская биржа, которая должна полностью соответствовать британским нормам, включая Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Proceeds of Crime Act 2002) и рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (FAFT).

Меры должной осмотрительности должны применяться на основании подхода, основанного на оценке риска, и требуют проведения усиленной комплексной проверки при определенных обстоятельствах.

В соответствии со стандартами KYC и AML, а также согласно требованиям финансовых регуляторов и платежных провайдеров (в рамках соответствия тем же стандартам), в ряде случаев от пользователя может потребоваться подтверждение источника происхождения денежных средств по совершаемым операциям. Данная мера является дополнительной мерой контроля оборота средств и гарантирует финансовую безопасность для всех участников данных операций.

Какие документы нужны для подтверждения источника средств?

Под запросом источника получения средств подразумевается ​каким образом к вам поступили данные средства​ для совершения той или иной транзакции/операции. Документы, подтверждающие источник происхождения средств, это документы, показывающие движение этих средств. А именно, как к вам поступили денежные средства, с помощью которых была осуществлена конкретная операция на EXMO. Вы можете предоставить данные в зависимости от вашего источника происхождения средств:

Необходимо подтвердить

Что является доказательством

1. Доходы

  • Занимаемую должность

  • Характер деятельности работодателя

  • Имя работодателя / Веб-сайт

  • Платежная ведомость не позже З-х месяцев, либо

  • Подтверждение работодателем дохода и премий, либо

  • Банковские ведомости, четко показывающие получение регулярных выплат по заработной плате, либо

  • Последняя декларация о доходах в случае самозанятости (ФОП, ИП и т.д.)

2. Сбережения

  • Общая полученная сумма

  • Дата формирования выписки

  • Имя владельца счета

  • Банковские реквизиты

  • Подробные банковские выписки с указанием депозитов / подаренные деньги(средства) за последние 3 месяца.

3. Инвестиции

  • Полученную сумму

  • Название и вид инвестиции

  • Компанию, привлекающую инвестиции

  • Дату получения

  • Письмо / Контрактная записка компании, привлекающая инвестиции, уведомляющая о доходе

  • Банковская выписка подтверждающая зачисление на их банковский счет

  • Инвестиционная ведомость, отражающая операцию

4. Кредиты

  • Сумма займа

  • Дата подписания договора / заявления

  • Данные заемщика

  • Данные кредитора

  • Кредитный договор, либо

  • Долговая расписка

5. Продажа активов

  • Вид актива

  • Цену продажи

  • Как была проведена продажа (т.е. через агента, через аукцион, частную продажу, включая наименование/адрес)

  • Дату продажи

  • Подписанное письмо от юриста, либо

  • Завершенный договор купли-продажи

  • Зачисление (средств, перевода) в банковской выписке

6. Наследство

  • Общую полученную сумму

  • Имя завещателя

  • Связь с завещателем

  • Дату получения

  • Копия завещания, в котором должно быть указана ценность имущества, либо

  • Банковская выписка

  • Письмо от юриста

7. Подарок/Выигрыш в азартной игре

  • Общую сумму

  • Детали о благодетеле

  • Имя получателя

  • Данные о лотерейной компании / чек / квитанция о выигрыше

8. Прибыль компании

  • Как компания получает доход

  • Директор компании

  • Владельца компании

  • Получение банковской выписки

  • Копия последних полных отчетов

9. Крипто активы

  • Источник получения криптовалюты

  • Дату получения

  • Причину хранения криптовалюты

  • Выписка из истории транзакции о покупке

  • Банковская ведомость, отражающая покупку

  • Контракт в случае его получения в качестве платежа

  • Торговые отчеты

  • Видео транзакций кошелька

  • Доказательства майнинга

Не нашли ответ на свой вопрос?
Служба поддержки EXMO на связи 24/7
Написать
Продукты
  • Кошелек
  • Торги
  • Cashback
  • Реферальная программа
  • Для VIP-клиентов
  • OTC
  • EXMOCoin
  • Голосование
Информация
  • База знаний
  • Отправить запрос
  • Комиссия и лимиты
  • API
Компания
  • Контакты
  • Новости
  • О нас
  • Работа в компании
  • Подать заявку на листинг
Документы
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • AML/CTF и KYC Политика
  • Сервисы и стоимость
  • Политика использования cookie-файлов
  • Политика cross-chain
  • Политика возврата
  • Политика листинга ЕХМО
  • Регистрация FinCEN
Copyright © EXMO EXCHANGE LTD. 2013-2021, 2 Kingdom Street, London, United Kingdom