Назад к Новости
EXMO усиливает процесс AML с помощью сервиса CipherTrace
EXMO заключило сотрудничество с сервисом CipherTrace, чтобы усилить AML на бирже и защитить пользователей от незаконных операций.
Сегодня никто не станет спорить, что рынок криптовалют значительно повзрослел за последние годы. Главным аргументом критиков за все время существования индустрии был важный тезис – использование криптовалют в незаконной деятельности. И рынок реагировал: количество инструментов, которые существуют сегодня, ярко подтверждают, что этап “дикого запада” для криптовалют подходит к концу.
Команда EXMO и ее экспертиза росли вместе с рынком последние 6 лет с момента создания проекта. Мы в EXMO чувствуем ответственность перед индустрией в целом: ведь то, как участники рынка отвечают на существующие для отрасли вызовы, определяет его глобальное развитие.
Многие годы в проекте EXMO функционирует департамент, целью которого является обнаружение необычных транзакций, которые могут указать на нецелевое использования платформы нашими пользователями. Этот департамент работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Используя автоматические алерты и ручные проверки транзакций, мы прилагаем все усилия для того, чтобы наша аудитория представляла собой исключительно трейдеров криптовалютами, приближая этот рынок к рынку трейдинга классическими финансовыми активами.
EXMO – международная компания, которая связывает трейдеров из разных регионов мира. При этом EXMO взаимодействует с государственными органами по всем официальным запросам, которые поступают к нам на почты [email protected] и [email protected], а также на физический адрес нашего офиса в Лондоне.
Но на этом мы не останавливаемся – ведь мы считаем, что криптовалютный рынок должен быть очищен от плохих игроков. Только тогда вместе с приходом регулирования наступит глобальное принятие индустрии, в которой мы все с вами оказались на такой ее ранней стадии.
Как работает система CipherTrace?
Система CipherTrace отслеживает криптовалютные потоки и присваивает кошелькам уровень риска от 1 до 10 в зависимости от того, получал/отправлял ли этот адрес средства, которые ранее были замеченные в использовании магазинами наркотических средств, террористическими организациями, скам-проектами или миксерами.
При этом в системе CipherTrace отмечены все кошельки бирж мира, что позволяет с точностью определить маршрут средств. Именно поэтому данный продукт также используют множество государственных органов в своих расследованиях, связанных с использованиям криптовалют в преступных целях.
Вот несколько примеров того, как это работает:
Система CipherTrace присваивает такому кошельку максимальный уровень риска:
А также помечает все связанные по цепочке кошельки:
CipherTrace использует машинное обучение для деанонимизации транзакций в блокчейнах и контроля за денежными потоками. Компания была основана в 2015 году опытными предпринимателями из Кремниевой долины, обладающими глубокими знаниями в области кибербезопасности, интернет преступности, платежей, банковских операций, шифрования и виртуальных валют. Изначально CipherTrace финансировали Департамент науки и технологий Министерства внутренней безопасности США и DARPA, теперь его поддерживают ведущие венчурные инвесторы Силиконовой долины, такие как Galaxy Digital Майка Новограца.
Ведущие биржи, банки, следователи, регуляторы и компании, занимающиеся цифровыми активами, используют CipherTrace для отслеживания потоков транзакций и соблюдения нормативных требований по борьбе с отмыванием денег, что способствует росту доверия к экономике криптовалюты. Ее ежеквартальный отчет о противодействии легализации преступных доходов CipherTrace стал авторитетным отраслевым источником данных.
После подписания контракта с CipherTrace, мы услышали – “Welcome to CipherTrace family”. Мы очень гордимся тем, что находимся среди проектов, которые своими действиями влияют на развитие всей индустрии.
Уже сейчас наша команда начинает использовать продукт CipherTrace для оценки риска кошельков, с которых производятся депозиты, и кошельков, на которые осуществляются выводы. После соответствующей оценки мы будем закрывать счета, которые были замечены в нарушении AML правил.
In crypto we trust!
Спасибо, что остаетесь с нами!